近日，濟南市平陰縣公安局偵破一起以“炒黃金”為名騙取錢財的特大系列網絡詐騙案，共抓獲10名犯罪嫌疑人，涉案資金近千萬元。

　　可查信息皆虛假

　　去年11月，平陰縣公安局接到報案稱，王偉通過互聯網在上海“香港恒達金融國際有限公司” 炒黃金期貨的過程中，被人詐騙現金380余萬元。

　　接到報案后，平陰警方偵查得知，“香港恒達金融國際有限公司”并無公司注冊登記，網站所注冊的公司地址也是假的。

　　令警方頭疼的是，通過調閱發現，受害人的聊天記錄、易寶[0.95 1.06%]支付協議書、犯罪嫌疑人使用的身份證及其他相關信息均為虛假信息，由于打入其賬戶的資金層層轉賬，難以對犯罪嫌疑人進行追蹤定位。警方分析，此案具有作案主體集團化、作案工具高端化、作案手段隱蔽化等特點。

　　由于無法得知犯罪嫌疑人的具體信息，平陰警方在研判案情后，決定引蛇出洞。平陰警方根據王偉提供的犯罪嫌疑人信息，用QQ 主動聯系犯罪嫌疑人，與其聊天、交易。有了這些接觸，平陰警方了解到犯罪嫌疑人的一些外圍信息，如銀行卡賬號。經過艱苦細致排查，平陰警方發現，犯罪嫌疑人銀行卡賬號的消費地點在江蘇省昆山市，消費人為陳某(女性)。警方經過信息研判、實地調查后發現，陳某沒有作案嫌疑，但其丈夫李某有重大作案嫌疑，經常與李某在一起的房某也有重大作案嫌疑。

　　平陰警方隨即趕赴昆山市，在當地警方配合下，于今年2月18日將兩人抓獲歸案。根據兩人提供的信息，專案組民警轉戰上海、安徽、江蘇等地，先后抓獲團伙成員10名，成功打掉了這一黃金詐騙犯罪集團。

　　作案人員“歪招”多

　　審訊中，執法人員發現，犯罪嫌疑人為騙取投資者信任，想了不少“歪招”。

　　犯罪嫌疑人謊稱是“香港恒達金融國際有限公司”，警方經偵查得知，香港并無此公司注冊登記。

　　“犯罪嫌疑人利用‘香港恒達金融國際有限公司’的名義行騙，主要是想憑借國際金融公司的名頭，讓投資者相信其實力；而且，內地公司的信息一般可以在工商局查到，但香港公司的注冊信息則需要有專業知識，而大多數上當的投資者并無這方面專業知識。”負責此案的平陰警方周警官告訴經濟導報記者。

　　“這些犯罪嫌疑人學歷較高，專業知識較強，有一名甚至是西南政法大學法學系高材生。”周警官說，“警方在審訊過程中也發現，他們的反偵查能力很強，年輕的審訊人員甚至審不出結果。”

　　通過審訊得知，犯罪嫌疑人使用的假身份證系從網上通過非法渠道購買，易寶支付協